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安全公司员工内职务侵犯洗钱案例【2024年第4季度
- 分类：农作物知识
- 发布时间：2025-03-06 07:08
安全公司员工内职务侵犯洗钱案例【2024年第4季度
- 分类：农作物知识
- 发布时间：2025-03-06 07:08
中国S安全股份无限公司上海分公司（以下简称S公司）系上海安全行业龙头企业之一，徐某乙系S公司现代部营业总监，张某某、顾某某等9人系S公司现代部营业从任。徐某甲、朱某某组织“安全黑产”犯罪团伙，2020年4月至6月，徐某甲取徐某乙合谋，由徐某乙张某某、顾某某等人收集并节制S公司新进安全营业员账号。徐某甲、朱某某操纵从他人处采办的包含保单号、投保日期、安全险种、保单金额、客户姓名、身份证号码、家庭住址、电线万余条保单消息，假充S公司员工联系投保人，以“产物升级”“原保单全额退保”等为名，投保人将原保单退保后采办新保单，获取S公司领取给新进营业员的新人锻炼津贴、减员等额外励184。8万余元。同时，还查明刘某某、徐某丙等2个团伙（另案处置），以不异手段进行“安全黑产”犯罪勾当，上述3个团伙共骗取S公司新进营业人员津贴800余万元。“安全黑产”犯罪勾当还形成S公司大量保单退保、投保人赞扬，严沉影响一般运营勾当，间接涉及保单3000余张、保单金额达1000余万元，使部门投保人保单权益蒙受侵害。上海市静安区人平易近查察院于2021年6月至12月，以职务侵犯罪、小我消息罪，对徐某甲、朱某某、刘某某、徐某丙等44名被告人提起公诉。同年9月至12月，朱某某、徐某乙等被告人以职务侵犯罪、小我消息罪判处四个月至有期徒刑五年不等科罚，并处响应罚金。此中，上海市静安区别离以职务侵犯罪判处被告人徐某乙有期徒刑二年六个月，并惩罚金人平易近币九万元；以职务侵犯罪、小我消息罪判处被告人徐某甲有期徒刑五年，并惩罚金人平易近币二十一万元，判处被告人朱某某有期徒刑四年四个月，并惩罚金人平易近币二十万元。安全公司员工表里构成黑色财产链，以“挂单”形式骗取公司钱款，一是保单具有实正在性；二是“安全黑产”犯罪团伙将保单“挂单”正在新进安全营业员名下目标是骗取新人励，这一“挂单”行为素质上操纵了安全公司工做人员的职务便当；三是通过“挂单”行为多获取的新人锻炼津贴、减员金额为职务侵犯金额。未妥帖保留投保人消息等问题，应从投保人消息管控、营业账号利用办理、从业人员身份审核多方面提拔内部风险管控能力。前往搜狐，查看更多。
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